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【宏苏投资】微商区块链成诈骗新马甲 日均新增传销平台约30个

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微商区块链成诈骗新马甲 日均新增传销平台约30个  

  1. 在拼多多、区块链等日趋火爆的同时,在社交电商、科技金融热门概念的掩映下,大量不法行为也呈加速爆发之势。

  2.   日前,来自腾讯安全反诈骗实验室的数据显示,在目前所有的网络传销类型中,以金融投资理财类、商城返利、虚拟币、微商类型的传销组织数量最多,其中金融投资理财类传销占比30%,沦为新型网络传销的主要模式。

  3.   数据显示,截至2018年2月28日,腾讯安全反诈骗实验室共识别出3534个疑似传销平台,平台参与人数高达3176万,且每天新增识别传销平台30个左右。

  4.   对此,新近发布的《腾讯2017年度传销态势感知白皮书》指出,从传销组织出现时间的分布来看,近年来传销呈现愈演愈烈的趋势,2017年新出现的传销平台占比高达58%,超过之前的总和,可谓是“互联网传销元年”。

  5.   以已经崩盘的钱宝网为例,其宣称项目年化收益率高达50%以上,收益组成=任务收益+签到收益+推广收益+体验任务收益,其中拉人头的推广收益占了很大比例,吸引了大量投资者蜂拥而至,涉案金额高达300亿元。

  6.   全国首例微信传销案——陈志华微信传销案,所谓的“亚洲催眠大师”陈志华,号称交59800元代理费,每天只要转发微信营销课程,拉更多人来听课,就能月入百万元。该案涉案人员达329人,涉案金额达461万元。

  1.   如今,打着“消费返利”、“消费多少返多少”、“消费增值”、“消费就是存钱”等口号的各类网上商城及线下商城,开始成为传销的新变种。已被查处的浙江万家购物网,打着“满500返500”等幌子诱使他人入会和消费,实行层级计酬,涉案人员190万,金额高达240.45亿元。

  2.   《白皮书》指出,互联网传销打着创新的名义,利用新型社交媒体快速发展的势头并没有被有效遏制,通过网络发展下线,以移动支付、虚拟币等新型手法进行交易,都令监管难度大大增加。

  3.   除了国内的金融理财类传销组织,各类境外资金盘、虚拟币、ICO项目也鱼龙混杂,很多组织打着创新的幌子,许以高额回报,其中蕴含非法发行、项目不实、跨境洗钱、诈骗、传销等诸多风险。由于不受国内机构监管,一旦崩盘或跑路,投资者往往投诉无门,损失难以追回,如百川币、SMI、MBI、马克币、贝塔币、暗黑币、美国富达复利理财、克拉币、石油币等等。

  4.   《白皮书》指出,新型网络传销一方面存在传播快、地域分散、隐蔽性强等特点,需要在技术上采用创新的方案及时主动发现;另一方面,在监管政策、法律法规上也需要与时俱进,特别是针对新型网络传销新模式的盲区要及时填补。




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